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Tal como lo acordó el Ejecutivo en el Plan de Defensa del Cono Monetario, han sido bloqueadas 65 cuentas bancarias y suspendidas 150 puntos de ventas que eran utilizados para la realización de avances ilícitos de efectivo, indicó este martes el ministro para Relaciones Interiores, Néstor Reverol.

Denunció que las cuentas bancarias se empleaban para la práctica de avances de efectivo desde estados fronterizos, mientras que los puntos de venta, utilizados con el mismo fin, pertenecen a 4 entidades bancarias.

Explicó que se investigan 400 casos de irregularidades en el uso de puntos de venta y cuentas bancarias.

Para sancionar este tipo de delitos, Reverol señaló que aplicarán el artículo 36 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la cual se encarga de penalizar a directivos o empleados que contribuyan a la comisión del delito de legitimación de capitales, de tres a seis años de cárcel.

Afirmó que además del Plan de supervisión de entidades bancarias, "se evaluó el servicio relacionado con adultos mayores y pensionados",  información que dio a conocer a través de Twitter.

Fuente: GV

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