Entregaba altas sumas de dinero en efectivo a personas naturales y jurídicas

Así lo reseña el portal web Ultimas Noticias, donde señala. El gerente de negocios de la agencia de Banesco en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, fue detenido y puesto a la orden de la Fiscalía por ilícitos cambiarios.

Así lo informó este miércoles Simón Rangel, gerente general de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), durante una rueda de prensa.

El ciudadano de nombre Carmelo Ramírez Pérez fue aprehendido por los organismos de seguridad del Estado después de que se recibieran denuncias de la población de la entidad y se evidenciara que entregaba altas sumas de dinero en efectivo a personas naturales y jurídicas, explicó.

Rangel acotó que las remesas que se enviaban al estado eran usadas para hacer avances de efectivo. “El ciudadano se estaba dedicando a favorecer algunos dueños de comercios, de origen asiático en su mayoría, para entregarle las remesas en efectivo y obtener alguna comisión por esta práctica”, aseveró el gerente general de la Unif.

Además, sospechan que los fondos se han utilizado para realizar avances de efectivo en zonas fronterizas con Colombia. El detenido era la autoridad con mayor jerarquía dentro de esa agencia y entre sus responsabilidades estaba reportar las actividades sospechosas e inusuales a su responsable de cumplimiento.

Este anuncio es uno de los resultados del plan estratégico que adelanta el Ejecutivo para proteger y garantizar la circulación del cono monetario en el país, el cual contempla inspecciones a las entidades financieras y comercios para verificar también el correcto uso de los puntos de venta. El mismo va por su tercera fase y se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.

Fuente: Ultimas Noticias, por Marian Martínez Perdomo.-